本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。

  经中国证券监督办理委员会《关于核准佛山市海天调味食物股份有限公司初次揭露发行股票的批复》（证监答应[2014]89号）文核准，佛山市海天调味食物股份有限公司（以下简称“公司”）初次揭露发行人民币一般股(A股)股票7,485万股，发行价格为每股人民币51.25元，其间公司揭露发行新股3,750万股，征集资金总额人民币1,921,875,000.00元。在扣除相应承销和保荐费用人民币66,765,625.00元后，实收人民币1,855,109,375.00元，再扣除本次A股发行过程中产生的除承销和保荐费用后的其他相关发行费用算计人民币17,193,261.18元后，本次本公司揭露发行A股新股征集资金净额为人民币1,837,916,113.82元。毕马威华振会计师事务所(特别一般合伙)已于2014年1月29日对这次发行的征集资金到位状况做了审验，并出具了毕马威华振验字第1400287号的验资陈述。

  公司首发征集资金用于海天高超150万吨酱油调味品扩建工程，为了标准征集资金的办理和运用，维护投资者权益，公司拟定了《佛山市海天调味食物股份有限公司征集资金办理办法》，对征集资金实施专户存储，并与保荐人、银行别离签订了《征集资金专户存储三方监管协议》，并结合实在的状况，在以下银行开设专户用于征集资金专项存储：

  1、佛山市海天调味食物股份有限公司在中国工商银行股份有限公司佛山泰平支行开立征集资金专户（账号：0524）

  2、佛山市海天调味食物股份有限公司在中国光大银行股份有限公司佛山分行开立征集资金专户（账号：31）

  3、佛山市海天调味食物股份有限公司在中国建设银行股份有限公司佛山市分行南海支行开立征集资金专户（账号：98168）

  4、佛山市海天调味食物股份有限公司在招商银行股份有限公司佛山分行开立征集资金专户（账号：）

  截止2016年6月30日，征集资金已悉数运用结束。公司严厉按公司《征集资金办理办法》、《征集资金专户存储三方监管协议》等规则运用征集资金，并按要求提早通知了保荐代表人。